Cómo verificar una cuenta en DigiFinex
¿Dónde puedo verificar mi cuenta en DigiFinex?
1. Inicie sesión en su cuenta DigiFinex y podrá acceder a la Verificación de identidad desde [Centro de usuarios] - [Verificación de nombre real] .
¿Cómo completar la verificación de identidad en DigiFinex? Una guía paso a paso
1. Elija el tipo correcto de cuenta que desea verificar y haga clic en [Verificar ahora] . 
2. Haga clic en [Verificar] para verificar el LV1. Documento de identidad. Puede verificar su nivel de verificación actual en la página, que determina el límite comercial de su cuenta DigiFinex. Para aumentar su límite, complete el nivel de verificación de identidad respectivo. 
3. Seleccione el país en el que vive y haga clic en [CONTINUAR] . 
4. Seleccione el país emisor del que es y elija el tipo de documento que desea utilizar para verificar y haga clic en [SIGUIENTE] .
Nota: Seleccione el país y el tipo de documento de identidad (ya sea DNI o Pasaporte) que desea utilizar. Asegúrese de que todas las esquinas del documento sean visibles, que no haya objetos extraños ni elementos gráficos presentes, que ambos lados del documento nacional de identidad estén cargados o que se incluyan tanto la página de fotografía/información como la página de firma del pasaporte y la firma. está presente. 
5. Siga las instrucciones para cargar fotos de su documento, o presione [Continuar en el teléfono] para cambiar a su teléfono y haga clic en [SIGUIENTE] .
Nota: Sus fotografías deben mostrar claramente el pasaporte o documento de identificación completo y habilite el acceso a la cámara en su dispositivo o no podremos verificar su identidad. 
Nota: Siga las instrucciones y si desea cambiar los documentos de identidad, presione [Editar] para cambiarlos. Haga clic en [SIGUIENTE] para continuar con la verificación. 
6. Después de completar el proceso, espere pacientemente. DigiFinex revisará sus datos de manera oportuna. Una vez que su solicitud haya sido verificada, le enviaremos una notificación por correo electrónico. 
7. Una vez finalizado el proceso de verificación de identidad de LV1, proceda a hacer clic en la opción [Verificar] para que LV2 inicie la verificación de vida. Siga las instrucciones proporcionadas para capturar una selfie usando la cámara para verificación facial. Envíe la selfie al finalizar y espere la revisión automática por parte del sistema.
Nota: En caso de un error de auditoría, consulte el sistema para obtener detalles sobre el motivo del error. Vuelva a enviar los materiales de identificación del nombre real requeridos o comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener aclaraciones sobre las razones específicas detrás del error de la auditoría (evite enviar materiales varias veces o repetidamente). 
8. Una vez que la verificación de vida de LV2 se haya realizado con éxito, proceda a presionar [Verificar] para que LV3 verifique la prueba de residencia.
Envíe la documentación como comprobante de domicilio, asegurándose de que el documento incluya su nombre completo y dirección, y que tenga una fecha de los últimos tres meses. Elija entre las siguientes opciones para comprobante de domicilio:
- Extracto bancario con nombre y fecha de emisión.
- Facturas de servicios públicos de gas, electricidad, agua, internet, etc., asociados a la propiedad.
- Extracto de tarjeta de crédito.
- Cartas de agencias gubernamentales.
- Anverso y reverso de la licencia de conducir con dirección (Nota: No se aceptarán licencias de conducir sin información de dirección).
Por favor envíe una certificación de información genuina. Las cuentas que incurran en prácticas engañosas, incluido el suministro de información falsa o detalles de certificación fraudulentos, darán lugar a la suspensión de la cuenta.
Las fotos deben estar en formato JPG o PNG y su tamaño no debe exceder los 2 MB.
Asegúrese de que las fotos cargadas sean claras, inalteradas y libres de recortes, obstrucciones o modificaciones. Cualquier desviación podrá dar lugar al rechazo de la solicitud.
¿Cómo completar la verificación de identidad en la aplicación DigiFinex?
1. Abra la aplicación DigiFinex y toque el ícono de menú. 
2. Toque [Seguridad] y seleccione [Verificación de nombre real (KYC)] . 
3. Toque [Verificar] para completar la verificación de identidad LV1. 
4. Seleccione su nacionalidad (no se permite el registro a personas menores de 18 años) y elija el tipo de documento que desea utilizar para verificar, ya sea [DNI] o [Pasaporte] .
Nota: Envíe imágenes de su identificación (tanto el anverso como el reverso de la cédula de identidad, así como los lados izquierdo y derecho de la página de información personal del pasaporte, asegurándose de que incluya una firma). 
5. Una vez finalizado el proceso de verificación de identidad de LV1, proceda a hacer clic en la opción [Verificar] para que LV2 inicie la verificación de vida. Siga las instrucciones proporcionadas para capturar una selfie usando la cámara para verificación facial. Envíe la selfie al finalizar y espere la revisión automática por parte del sistema.
Nota: En caso de un error de auditoría, consulte el sistema para obtener detalles sobre el motivo del error. Vuelva a enviar los materiales de identificación del nombre real requeridos o comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener aclaraciones sobre las razones específicas detrás del error de la auditoría (evite enviar materiales varias veces o repetidamente). 
6. Una vez que la verificación de vida de LV2 se haya realizado con éxito, proceda a presionar [Verificar] para que LV3 verifique la prueba de residencia.
Envíe la documentación como comprobante de domicilio, asegurándose de que el documento incluya su nombre completo y dirección, y que tenga una fecha de los últimos tres meses. Elija entre las siguientes opciones para comprobante de domicilio:
- Extracto bancario con nombre y fecha de emisión.
- Facturas de servicios públicos de gas, electricidad, agua, internet, etc., asociados a la propiedad.
- Extracto de tarjeta de crédito.
- Cartas de agencias gubernamentales.
- Anverso y reverso de la licencia de conducir con dirección (Nota: No se aceptarán licencias de conducir sin información de dirección).
Por favor envíe una certificación de información genuina. Las cuentas que incurran en prácticas engañosas, incluido el suministro de información falsa o detalles de certificación fraudulentos, darán lugar a la suspensión de la cuenta.
Las fotos deben estar en formato JPG o PNG y su tamaño no debe exceder los 2 MB.
Asegúrese de que las fotos cargadas sean claras, inalteradas y libres de recortes, obstrucciones o modificaciones. Cualquier desviación podrá dar lugar al rechazo de la solicitud.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué tipo de documentos aceptan? ¿Existe algún requisito sobre el tamaño del archivo?
Los formatos de documentos aceptados incluyen JPEG y PDF, con un tamaño mínimo de archivo de 500 KB. Las capturas de pantalla no son elegibles. Por favor envíe una copia digital en formato PDF del documento original o una fotografía del documento físico.
Verificación de identidad para comprar criptomonedas con tarjeta de crédito/débito
Para garantizar una puerta de enlace fiduciaria estable y compatible, los usuarios que compren criptomonedas con tarjetas de crédito y débito deben completar la verificación de identidad. Los usuarios que ya hayan completado la verificación de identidad para la cuenta DigiFinex podrán continuar comprando criptomonedas sin necesidad de información adicional. A los usuarios que deban proporcionar información adicional se les solicitará la próxima vez que intenten realizar una compra de criptomonedas con una tarjeta de crédito o débito.
Cada nivel de Verificación de Identidad completado otorgará mayores límites de transacciones. Todos los límites de transacciones se fijan en el valor del USDT independientemente de la moneda fiduciaria utilizada y, por lo tanto, variarán ligeramente en otras monedas fiduciarias según los tipos de cambio.
¿Cómo pasar los diferentes niveles de KYC?
Lv1. Prueba de identidad
Elija el país y especifique el tipo de documento de identidad (DNI o Pasaporte) que desea utilizar. Asegúrese de que todas las esquinas del documento sean visibles, sin objetos ni gráficos adicionales. Para los documentos de identidad nacionales, cargue ambos lados y, para los pasaportes, incluya tanto la página de fotografía/información como la página de firma, asegurándose de que la firma sea visible.
Lv2. Control de vida
Colóquese frente a la cámara y gire gradualmente la cabeza en un círculo completo para nuestro proceso de verificación de vida.
Lv3. Comprobante de domicilio
Proporcione documentos como prueba de su dirección a efectos de verificación. Asegúrese de que el documento incluya tanto su nombre completo como su dirección, y que haya sido emitido dentro de los últimos tres meses. Los tipos aceptados de PoA incluyen:
- Extracto bancario/Extracto de tarjeta de crédito (emitido por un banco) con la fecha de emisión y el nombre de la persona (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad);
- Factura de servicios públicos de gas, electricidad, agua, vinculada a la propiedad (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad);
- Correspondencia con una autoridad gubernamental (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad);
- Documento Nacional de Identidad con nombre y dirección (DEBE ser diferente al documento de identidad presentado como prueba de identidad).
